Ordinær generalforsamling 2012
Protokol fra den ordinære generalforsamling den 26. april 2012
Forløbet af den ordinære generalforsamling den 26. april 2012
Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 26. april 2012
Indkaldelse og dagsorden
Fuldstændige forslag fra bestyrelsen
Bilag 1 Oversigt over gældende vedtægter og udkast til nye vedtægter
Bilag 2 Incitamentsaflønning
Bilag 3 Bestyrelsens ledelseshverv
Årsrapport 2011
Fuldmagtsblanket/Brevstemmeblanket
Selskabets kapital, stemmerettigheder og deltagelse i generalforsamlingen:
Selskabets aktiekapital er kr. 24.361.490 fordelt i aktier á kr. 10 eller multipla heraf.
Enhver aktie på DKK 10,00 giver én stemme.
Enhver aktionær kan deltage i generalforsamlingen og afgive stemme der, for de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er torsdag den 19. april 2012 kl. 23:59.
Aktionærens ret til at deltage i generalforsamlingen og afgive stemme i tilknytning til aktionærens aktier er endvidere betinget af, at aktionæren anmoder selskabet om udstedelse af adgangskort til generalforsamlingen. Adgangskort udstedes til den i ejerbogen noterede aktionær. Henvendelse skal ske til SKAKO A/S på telefon 63 11 38 60, telefax 63 11 38 70, pr. brev til SKAKO A/S, Bygmestervej 2, 5600 Faaborg eller via e-mail: skako.dk@skako.com, således, at henvendelsen er SKAKO A/S i hænde senest søndag den 22. april 2012 kl. 23:59.
Ekstraordinær generalforsamling 2011
Protokol fra den ekstraordinære generalforsamling den 10. november 2011
Forløbet af den ekstraordinære generalforsamling den 10. november 2011
Indkaldelse og dagsorden
Fuldstændige forslag fra bestyrelsen
Gældende vedtægter
Udkast til nye vedtægter
Fuldmagtsblanket/Brevstemmeblanket
Aktiekapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret
Selskabets aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet nominelt DKK 45.479.720 fordelt på aktier à DKK 20,00 eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på DKK 20,00 giver én stemme.
Registreringsdatoen for generalforsamlingen er den 3. november 2011.
En aktionær har ret til at deltage i generalforsamlingen og afgive stemme for de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen, forudsat at aktionæren rettidigt har anmodet om adgangskort eller afgivet brevstemme. De aktier, aktionæren besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens aktier i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen.
Aktionærer, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal anmode om adgangskort senest mandag den 7. november 2011. Adgangskort kan rekvireres ved henvendelse til selskabet på telefon +45 63 11 38 60, telefax +45 63 11 38 70 eller via e-mail: skako.dk@skako.com, eller ved indsendelse af udfyldt tilmeldingsblanket til SKAKO A/S, Bygmestervej 2, 5600 Faaborg eller via e-mail: skako.dk@skako.com.
Generalforsamling 2011
Protokol fra generalforsamlingen den 28. april 2011
Forløbet af den ordinære generalforsamling den 28. april 2011
Bestyrelsens beretning på generalforsamlingen 28. april 2011
Indkaldelse og dagsorden
Ændringsforslag til dagsordenens pkt. 4(a)(1)
Fuldstændige forslag fra bestyrelsen
Gældende vedtægter
Udkast til nye vedtægter
Årsrapport 2010
Fuldmagtsblanket/Brevstemmeblanket
Samlede antal aktier og stemmerettigheder:
Selskabets aktiekapital er kr. 45.479.720 fordelt i aktier á kr. 20 eller multipla heraf.
Enhver aktie på DKK 20,00 giver én stemme.
Enhver aktionær kan deltage i generalforsamlingen og afgive stemme der, for de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen er torsdag den 21. april 2011 kl. 23:59. Der gøres venligst opmærksom på, at denne dato er en helligdag (skærtorsdag).
Aktionærens ret til at deltage i generalforsamlingen og afgive stemme i tilknytning til aktionærens aktier er endvidere betinget af, at aktionæren anmoder selskabet om udstedelse af adgangskort til generalforsamlingen. Adgangskort udstedes til den i ejerbogen noterede aktionær. Henvendelse skal ske til SKAKO A/S på telefon 63 11 38 60, telefax 63 11 38 70, pr. brev til SKAKO A/S, Bygmestervej 2, 5600 Faaborg eller via e-mail: skako.dk@skako.com, således, at henvendelsen er SKAKO A/S i hænde senest søndag den 24. april 2011 kl. 23:59. Der gøres venligst opmærksom på, at den 24. april 2011 er en helligdag (påskesøndag) og SKAKO A/S holder lukket fra torsdag den 21. april 2001 til mandag den 25. april 2011 begge dage inklusiv.
Generalforsamling 2010
Protokol fra generalforsamlingen den 28. april 2010
Forløbet af den ordinære generalforsamling 28. april 2010
Indkaldelse og dagsorden inkl. fuldstændige forslag fra bestyrelsen
Gældende vedtægter
Udkast til nye vedtægter
Årsrapport 2009
Fuldmagtsblanket
|
